Tăng cường quản lý các hoạt động có liên quan đến tiền ảo

Từ vụ công ty bị tố lừa đảo 15 ngàn tỉ đồng

Vừa qua có rất nhiều người dân lên tiếng khiếu kiện việc bị một công ty tiền ảo lừa đảo với số tiền lên tới 15 ngàn tỉ đồng. Công ty này có tên là Modern Tech và đã có nhiều đợt kêu gọi vốn, kêu gọi đầu tư ngoài đời thực cũng như trên mạng xã hội.

Theo lời các nạn nhân, Công ty Modern Tech chi trả lãi suất rất đúng hạn và đầy đủ trong thời gian đầu. Nhưng khi các nạn nhân chỉ mới nhận được một phần nhỏ trong số tiền đầu tư thì công ty thông báo thay đổi hình thức trả lãi suất bằng tiền số iFan thay vì tiền mặt với giá trị công ty tự quy định là 5 USD/đồng iFan. Nhưng con số này trên thị trường tự do chỉ có giá 0,01USD/đồng iFan – THẤP HƠN TẬN 5000 LẦN!

Người này cũng cho biết thêm là ngoài việc cam kết trả lợi nhuận “khủng”, họ phần nào bị Công ty Modern Tech lôi kéo bởi những hoạt động có gắn với tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng trong nước. Họ giới thiệu rằng tham gia dự án này còn có các nghệ sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh, Quang Lê, Trấn Thành, Lệ Quyên,…với những người đã đầu tư và cả những người chưa đầu tư để khuyến khích họ “bơm” thêm tiền cho dự án. Đồng thời hứa hẹn sẽ thu hút số người sử dụng đồng tiền này lên tới con số 500.000.000 người và sẽ sớm IPO (Tung cổ phiếu lên sàn chứng khoán lần đầu tiên cho công chúng) lên sàn Nasdaq của Mỹ.

Những người nhẹ dạ cả tin đã bị lừa bởi "miếng bánh ngọt" có tên tiền ảo.

Thế nhưng, khi iFan bắt đầu gặp các vấn đề tài chính sau đợt suy thoái giá của Bitcoin cuối năm 2017, công ty Modern Tech đã “đăng đàn” chối bỏ mọi liên quan với iFan. Họ cho rằng bản thân công ty của họ cũng là nhà đầu tư muốn mang "lợi" đến cho mọi người nhưng chẳng may gặp phải dự án thất bại. Đến lúc này thì những người tham gia mới kịp vỡ lẽ rằng mình bị lừa đảo, nhưng những “siêu lừa” kia đều đã cao chạy xa bay và im hơi lặng tiếng trước mọi cáo buộc nhằm vào mình.

Cho đến chỉ thị của Thủ Tướng - Chính Phủ

Theo đó, để hạn chế những rủi ro, hệ lụy cho xã hội do hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới hoạt động tiền ảo gây ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:

• Hoạt động huy động tài chính, kinh doanh theo phương thức đa cấp, lừa đảo trên mạng Internet qua tiền ảo.
• Mạo danh đầu tư, kinh doanh tiền ảo để chiếm đoạt tài sản.