|
[TÊN CÔNG TY]
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------o0o-------- |
|
Số: ................................ |
......................, ngày .... tháng ... năm ... |
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TÊN CÔNG TY ...................
( V/v: ………………...)
|
Hôm nay, ngày............................... , tại trụ sở: CÔNG TY CP.................................................................................................. Địa chỉ trụ sở công ty:............................................................................................................................................................................... Điện thoại:.................................................................................................................................................................................................. Công ty Cổ phần.................................................. tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông....................................................................... Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00h đến 11.00h Chủ toạ cuộc họp: Ông/Bà: ...................................................................................................................................................................... Thư ký cuộc họp: Ông/Bà: ....................................................................................................................................................................... Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể: 1. Ông Nguyễn Văn A – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết) 2. Ông Nguyễn Văn B – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết) 3. Ông Nguyễn Văn c – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết) 4. Bà Nguyễn Thị C – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết) Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu: + Số cổ đông có mặt:............................................................................................................................................................................ + Số cổ đông vắng mặt:........................................................................................................................................................................ + Số cổ đông được uỷ quyền:.............................................................................................................................................................. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật. Nội dung của cuộc họp:....................................................................................................................... .............................................. I. Chủ toạ cuộc họp, Ông/Bà ............................................................ đọc dự thảo Quyết định …………………… với nội dung cụ thể như sau: ................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................. II Thảo luận. ................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................. III. Biểu quyết Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của dự thảo Quyết định Tán thành: ...........% cổ đông dự họp tán thành tương đương ...........% phiếu biểu quyết. Không tán thành: ...........% cổ đông dự họp không tán thành tương đương ...........% phiếu biểu quyết. Ý kiến khác: .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. Biên bản này được đọc lại tại Đại hội và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua. |
|
CHỦ TOẠ |
THƯ KÝ |
