QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 41/2014/HS-GĐT NGÀY 25/08/2014 VỀ VỤ ÁN NGUYỄN THỊ NHƯ PHẠM TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Ở NGHỆ AN

TÒA HÌNH SỰ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Tại phiên tòa ngày 25-8-2014, xét xử giám đốc thẩm vụ án hình sự đối với:

• Nguyễn Thị Như, sinh ngày 07/8/1977; nguyên quán: xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; nơi đăng ký HKTT: xóm Xuân Hùng, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: giáo viên; trình độ văn hóa: lớp 12/12; con ông: Nguyễn Đình Sự và bà: Nguyễn Thị Luận; chồng là Phạm Vũ Thắng, sinh năm 1972; có hai con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt giam từ ngày 11/10/2010.

• Ngưòi bị hại                                       

-  Anh Trần Duy Hải, sinh năm 1971, trú tại xóm 18, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.   

-  Ông Lương Văn Tụy, sinh năm 1950, trú tại xóm Kim Liên, xã Nghi Ân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Ngoài ra trong vụ án này còn có 11 bị hại khác.

• Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Anh Phạm Vũ Thắng, sinh năm 1972 (là chồng của bị cáo), trú tại xóm Xuân Hùng, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

NHẬN THẤY

Trong thời gian từ tháng 01 năm 2008 đến tháng 01 năm 2010, Nguyễn Thị Như đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 13 người với tổng số tiền là 8.610.000.000đ; 2.000 EURO và 2.500 USD. Trong đó, Nguyễn Thị Như có hành vi chiếm đoạt tài sản của anh Trần Duy Hải và ông Lương Văn Tụy cụ thể như sau:

-  Đối với anh Trần Duy Hải, ngày 15 và 17/11/2009, Nguyễn Thị Như đã vay anh Hải hai lần với tổng số tiền 66.000.000 đồng. Ngày 14/12/2009 Như lại vay 52.225.000 đồng, số tiền này sau đó Như đã trả cho anh Trần Duy Hải và đã được xác nhận tại biên bản đối chất ngày 25/5/2011 giữa anh Trần Duy Hải và bị cáo Nguyễn Thị Như. Như vậy, Như chiếm đoạt của anh Hải là 66.000.000 đồng.

- Đối với Ông Lương Văn Tụy, biết Như có điều kiện kinh tế, là giáo viên, chồng làm ở bưu điện Nghệ An, nên đầu năm 2009, ông Tụy có nhờ Nguyễn Thị Như làm thủ tục cho con trai ông xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Khoảng giữa tháng 5/2009, Nguyễn Thị Như đặt vấn đề với ông Tụy là cho Như mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp Ngân hàng, vay tiền mua bán đất và mở dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái. ông Tụy đồng ý. Ngày 25/5/2009, ông Lương Văn Tụy thế chấp mảnh đất 1.000m² tại xóm Kim Sơn, xã Nghi Ân để cho Như vay 300.000.000 đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (gọi tắt là Eximbank) - Chi nhánh Vinh, thời hạn một năm. Nguyễn Thị Như hứa hẹn sẽ trả tiền lãi suất và tiền vay đúng hợp đồng. Nhưng sau đó Như đã bỏ trốn vì không có khả năng thanh toán nợ cho các bị hại. Eximbank - Chi nhánh Vinh đã buộc ông Lương Văn Tụy phải chịu trách nhiệm về số tiền 300.000.000 đồng mà Nguyễn Thị Như đã chiếm đoạt. Ông Lương Văn Tụy yêu cầu Nguyễn Thị Như bồi thường cho ông 300.000.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2012/HSST ngày 10/01/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An áp dụng điểm a khoản 4 Điều 140; điểm g khoản 1 Điều 48; điểm b,p,s khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Như 16 (mười sáu) năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 11 tháng 10 năm 2010.

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 1 Điều 42 Bộ luật hình sự, Điều 474; khoản 1 Điều 608 Bộ luật dân sự buộc Nguyễn Thị Như phải bồi thường cho anh Trần Duy Hải 118.225.000đ; buộc Như và anh Thắng (chồng của Như) phải liên đới trả cho ông Lương Văn Tụy 300.000.000d, chia kỷ phần mỗi người phải trả 150.000.000đ.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc Như phải bồi thường cho những người bị hại khác số tiền mà Như đã chiếm đoạt; đồng thời buộc Như và anh Thắng phải liên đới trả cho 2 người bị hại là chị Nguyễn Thị Bích Thảo số tiền 734.000.000đ và chị Nguyễn Thị Thu số tiền 120.000.000đ.

Tại Kháng nghị giám đốc thẩm số 21/2014/KN-HS ngày 03/4/2014 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm số 02/2012/HSST ngày10/01/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An và đề nghị Tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy bản án hình sự sơ thẩm trên để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật về phần trách nhiệm dân sự của bị cáo Nguyễn Thị Như đối với anh Trần Duy Hải và ông Lương Văn Tụy.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhất trí với Kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

XÉT THẤY

Đối với khoản tiền vay của anh Trần Duy Hải: Căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ vụ án thấy rằng, Nguyễn Thị Như có vay của anh Trần Duy Hải 03 lần vào các ngày: 15/11/2009, 17/11/2009 và 14/12/2009 với tổng số tiền là 118.225.000 đồng. Biên bản đối chất ngày 25/5/2011 tại Cơ quan điều tra, giữa anh Trần Duy Hải và bị cáo Nguyễn Thị Như đã xác nhận Như đã trả cho anh Hải số tiền vay lần 3 là 52.225.000 đồng, khi bị cáo trả tiền không lấy lại giấy vay nên anh Hải không nhớ rõ ngày tháng; số tiền còn lại 66.000.000 đồng Như đã chiếm đoạt (BL 112). Như vậy, Tòa án cấp sơ thẩm buộc Nguyễn Thị Như phải bồi thường cho anh Hải 118.225.000 đồng là không đúng.

Đối với khoản tiền 300.000.000 đồng Như vay của Eximbank, thấy rằng: Ngày 25/5/2009, Như đã dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Lương Văn Tụy làm thủ tục thế chấp để vay Eximbank 300.000.000 đồng. Tại biên bản ghi lời khai ngày 20/10/2011 của ông Đinh Ngọc Thanh - Phó giám đốc Eximbank - Chi nhánh Vinh (được ủy quyền đại diện cho Eximbank) xác nhận: Ngày 19/12/2009, có một người phụ nữ tên là Đinh Thị Vinh (không rõ địa chỉ) nộp số tiền 50.000.000 đồng để ưả cho Nguyễn Thị Như; còn số tiền lãi hàng tháng 20.527.176 đồng là do một người phụ nữ tên là Trần Thị Tịnh cùng một người nữa đi nộp hộ. Như vậy, số tiền Như còn nợ Eximbank là 250.000.000d tiền gốc và lãi suất theo họp đồng đã ký kết (Bút lục 257). Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm buộc Nguyễn Thị Như cùng chồng (anh Thắng) phải liên đới frả cho ông Tụy

300.000.000 đồng và không đưa Eximbank vào tham gia tố tụng là gây thiệt hại đến quyền lợi chính đáng của Nguyễn Thị Như và của Ngân hàng Eximbank.

Bởi các lẽ trên, căn cứ vào khoản 3 Điều 285 và Điểu 287 của Bộ luật tố tụng hình sự;

QUYẾT ĐỊNH

1. Huỷ bản án hình sự sơ thẩm số 02/2012/HSST ngày 10/01/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An về phần trách nhiệm dân sự của bị cáo Nguyễn Thị Như đối với anh Trần Duy Hải và ông Lương Văn Tụy; chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An để xét xử sơ thẩm lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

2. Các Quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm nêu trên không bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm tiếp tục có hiệu lực pháp luật.