MẪU – NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỌC CỔ ĐÔNG (TIẾNG VIỆT)

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY……..

(V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường năm…..)
 

-                 Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;

-                 Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ……;

-                 Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày …./…./…..;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên/ bất thường năm …..:

-            Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên/ bất thường năm ……..: …/…./…….;

-            Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ : từ …giờ, ngày …. Tháng…. Năm ……;

-            Địa chỉ tổ chức họp ĐHĐCĐ: …………………………………………….;

-            Nội dung họp: theo nội dung được ghi trong giấy mời.

ĐIỀU 2: Uỷ quyền cho Ông/Bà………………………………………… – Chủ tịch HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.