TÊN CÔNG TY/LOGO
Số: …/NQ-HĐQT |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY……..
(V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường năm…..)
- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ……;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày …./…./…..;
QUYẾT NGHỊ
ĐIỀU 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên/ bất thường năm …..:
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên/ bất thường năm ……..: …/…./…….;
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ : từ …giờ, ngày …. Tháng…. Năm ……;
- Địa chỉ tổ chức họp ĐHĐCĐ: …………………………………………….;
- Nội dung họp: theo nội dung được ghi trong giấy mời.
ĐIỀU 2: Uỷ quyền cho Ông/Bà………………………………………… - Chủ tịch HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.
ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.
Nợi nhận: - Lưu VP - HĐQT,BKS,BGĐ - … |
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH |